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辦假房產(chǎn)證騙百萬公積金 江蘇省50名單位職工卷入

2011-03-09 10:12:40 來源:江南晚報 【 瀏覽字號:

公積金放在管理中心那兒不動,到退休時也能一分不少地領(lǐng)到,可有些人迫不及待地想早點取出來。但沒買房子沒房產(chǎn)證,怎么辦?于是,有人想出偽造的辦法。這不,今年以來,南京、常州、南通、泰州等地發(fā)生50多起偽造房產(chǎn)證、騙領(lǐng)公積金100多萬元的案件。

  日前,泰州市公安局海陵分局搗毀了這個盤踞在南京的假證制販團伙。

  追捕

  公積金中心報案

  有兩個人用假房產(chǎn)證騙領(lǐng)公積金

  今年5月底,泰州當(dāng)?shù)刂?ldquo;泰無聊”論壇上出現(xiàn)一個帖子,發(fā)帖人聲言“代領(lǐng)公積金,百分百成功”,帖子里留下了QQ號。泰州市住房公積金管理中心工作人員顧某碰巧看到了這個帖子,覺得里面有蹊蹺。顧某假扮是一個急需提取公積金的當(dāng)?shù)芈毠ぃ恿薗Q與發(fā)帖人攀談起來。

  發(fā)帖的就是當(dāng)?shù)厝肃嚹场5弥櫮硾]買房但又想提前支取公積金買車時,他信誓旦旦地表示,他可以代辦領(lǐng)取公積金所需的三樣?xùn)|西,分別是房產(chǎn)證、完稅憑證和房屋買賣合同,有了這三樣?xùn)|西,就能開出公積金領(lǐng)取單子,不過要收取一定費用。顧某問取3萬公積金,手續(xù)費是多少。鄧某說要10%,若有誠意可以低一點。為了打消顧某的疑慮,鄧某說他前段時間已經(jīng)幫好幾個人辦了,都沒問題。

  見鄧某說得篤定,顧某與同事們趕緊對近期已經(jīng)領(lǐng)取過公積金的進行內(nèi)部排查,果然發(fā)現(xiàn)兩張有疑點的房產(chǎn)證復(fù)印件:這兩個領(lǐng)取公積金的職工,不在一個單位,用的都是南通的房產(chǎn)證,而且編號一樣。正常情況下,同一城市兩套房子應(yīng)該是兩個不同的房產(chǎn)證編號。這意味著,這兩張房產(chǎn)證至少有一張是偽造的。

  顧某趕緊報警。泰州警方聯(lián)系南通房產(chǎn)管理部門核實,確認(rèn)這兩張房產(chǎn)證都系偽造,這兩人在南通根本沒房產(chǎn)。

  警方布局抓現(xiàn)行

  一市民拿假房產(chǎn)證申領(lǐng)當(dāng)場露餡

  一般情況下,職工只要有房產(chǎn)證、完稅憑證和房屋買賣合同,就能到單位開出領(lǐng)取公積金的轉(zhuǎn)賬單,所以,各地公積金中心通常只認(rèn)單位證明,不查房產(chǎn)所在地和房主實際情況;辦完公積金后,只留房產(chǎn)證復(fù)印件。這給不法分子留下空子。還有一個漏洞在于,當(dāng)下,各市房產(chǎn)登記信息不聯(lián)網(wǎng),不能互通,不法分子用外地的假房產(chǎn)證到本地騙領(lǐng)公積金。這樣,本地公積金管理部門沒法快速核查房產(chǎn)證的真假??隙ㄟ€會有人來騙領(lǐng)公積金,警方?jīng)]驚動鄧某,而是假扮想領(lǐng)公積金的人,加他為QQ。好友,聊天套話,問需要什么手續(xù),怎么辦證,到哪兒辦證等,獲取有用線索。同時告訴公積金中心,再發(fā)現(xiàn)用外地房產(chǎn)證領(lǐng)公積金比較可疑的,快速報警。

  7月2日下午2點,泰州市民李某拿著一張南京的房產(chǎn)證,到公積金中心申領(lǐng)公積金。工作人員不動聲色穩(wěn)住李某,然后迅速向南京方面查詢,證實沒有這樣一張房產(chǎn)證,這說明李某的房產(chǎn)證是偽造的。公積金中心立即報警。

  李某被傳喚后交代,他是看了“泰無聊”上的帖子,與鄧某QQ聯(lián)系,把自己的姓名、身份證號碼、單位名稱提供給他,由鄧某出面辦的這張假房產(chǎn)證。事成之后,李某答應(yīng)給鄧某2000元好處費,并約定交付地點。

  追問

  假房產(chǎn)證從哪兒來

  南京制假窩點做好后派專人送上門

  十分巧合的是,李某到公積金中心領(lǐng)公積金時,鄧某與同伙正在約定地點,等著拿李某的好處費。李某被傳喚時,他的手機不斷響起,一看正是鄧某打來的。按時間估計,鄧某認(rèn)為李某的公積金早就領(lǐng)到手了,可擔(dān)心李某不給錢,于是一遍遍來電催促。警方?jīng)Q定利用這一點抓捕鄧某。

  按警方要求,李某找借口拖延時間。警方趁機布控,鎖定目標(biāo),傍晚時分在市區(qū)一商場附近抓獲了鄧某及其同伙。

  原來,鄧某無所事事,上半年在QQ群上結(jié)識一幫南京人,后來得知,這幫人專門做假證,在南京郊區(qū)有一個制作假證的窩點。這幫人動員鄧某加入,讓他在泰州當(dāng)?shù)貙ふ倚枰k證的人,只要把材料傳來,南京做好后派人把證件送過去。鄧某可以向需要辦證的人收取手續(xù)費,通常是領(lǐng)取公積金額度的10%。

  收到李某傳來的辦證材料后,鄧某通過網(wǎng)絡(luò)傳給南京。沒幾天工夫,南京的這個制假窩點就派專人送來了房產(chǎn)證、完稅憑證和房屋買賣合同這一整套申領(lǐng)公積金的證件。同鄧某一同落網(wǎng)的那個同伙,就是從南京來送假證的人。

  南京方面之所以要派專人送證,實際有兩個目的,一個是向鄧某收取制作假證的費用;另一個是,領(lǐng)取公積金時,公積金中心留下的是假房產(chǎn)證復(fù)印件,領(lǐng)完公積金后,“來人”負(fù)責(zé)把假的房產(chǎn)證原件帶回南京,全部銷毀,以防警方查獲。

 

 什么人騙領(lǐng)公積金

 

  有正式工作取公積金想派上其它用場

  鄧某及“來人”的落網(wǎng),使南京制假窩點成員逐步暴露。7月中旬到月底,泰州警方在南京警方的大力支持下,一舉抓獲了南京制假窩點的馮某、陳某、邵某等人。

  泰州警方查明,僅通過偽造房屋產(chǎn)權(quán)證等騙取住房公積金一項,就涉及我省南京、泰州、揚州、淮安、鹽城、南通、連云港、常州等多個地區(qū),涉案多達50余起,被騙領(lǐng)的公積金達100余萬元。

  事實上,即使職工不買房子,個人公積金歸集在公積金管理中心,到退休時照樣能一分不少的拿到手,何況,現(xiàn)在即使騙領(lǐng)出來,也不過兩三萬元。那他們?yōu)槭裁丛敢饷半U騙領(lǐng)呢?

  警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),該案中涉嫌騙領(lǐng)公積金的50多人,都在企事業(yè)單位上班,工作穩(wěn)定,涉及教師、公交公司員工、商場職工等不同職業(yè),他們騙領(lǐng)公積金,用途也是五花八門,有的用來還以前外債的;有的賭博輸了不敢跟家人說,擅自取了還賭債的;也有的是用來買車;當(dāng)然也有的拿著去湊買房的首付款。

  讓人不可思議的是,當(dāng)警方找上門來時,那些騙領(lǐng)公積金的人,竟坦然得像沒事人一樣,并不覺得騙領(lǐng)公積金是不法行為。

  兩大漏洞令公積金

  易被騙領(lǐng)

  漏洞1:各地公積金中心通常只認(rèn)單位證明,不查房產(chǎn)所在地和房主實際情況;辦完公積金后,只留房產(chǎn)證復(fù)印件。這給不法分子留下空子。

  漏洞2:當(dāng)下,各市房產(chǎn)登記信息不聯(lián)網(wǎng),不能互通,不法分子用外地的假房產(chǎn)證到本地騙領(lǐng)公積金。這樣,本地公積金管理部門沒法快速核查房產(chǎn)證的真假。

  警方提醒

  職工騙領(lǐng)公積金可能丟飯碗

  有些人騙領(lǐng)公積金另作他用,有些人覺得現(xiàn)在不領(lǐng)出來,到退休時就貶值了,不劃算。警方指出,不論哪種情況,市民都應(yīng)該通過合法途徑領(lǐng)取公積金,“這筆錢早晚都是自己的,不要為圖一時之快而走上違法之路”。

  對于我省各地公積金管理部門來說,應(yīng)當(dāng)加強防范,在辦理公積金領(lǐng)取手續(xù)時,只要注意識別房產(chǎn)證上的水紋和編號,也能防止被騙領(lǐng)。對于各地房管部門來說,應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)個人住房信息聯(lián)網(wǎng)互通,這樣一旦發(fā)現(xiàn)房產(chǎn)證疑點便于查證真?zhèn)巍?/p>

  警方同時告訴記者,如今,公積金管理部門發(fā)放公積金時,只認(rèn)職工單位開出的提款單說明,所以,職工所在單位是第一道關(guān)口,其實,自家職工買沒買房子或者是否裝修房子,稍微打聽一下就能知道,切不可不聞不問開單子了事。

  如今,泰州警方正加大對該案的偵辦力度,一方面對制販假證的犯罪嫌疑人鄧某、馮某、陳某、邵某等人提請逮捕,另一方面,對其他在逃人員抓緊追捕。

  但讓警方為難的是,這50多人騙領(lǐng)的公積金,本來就是屬于自己的錢,不是別人的,只使用非法手段提前取了出來,僅能認(rèn)定是“騙領(lǐng)”行為,而不能認(rèn)定是詐騙犯罪,所以對這些騙領(lǐng)公積金的人究竟該怎么處罰,還沒有定論,而一旦處罰,他們極可能丟掉飯碗。

  棘手難題

  被騙領(lǐng)的公積金要不要退回去?

  另一個棘手的問題是,已經(jīng)被騙領(lǐng)出來的公積金要不要退回去,畢竟,這筆錢本質(zhì)上屬于個人的,況且已進入個人腰包。但是,如果不退回去,那對其他正在歸集公積金的職工顯失公平。

  記者了解到,目前,泰州警方正與公積金管理部門協(xié)商,待該案完全偵辦結(jié)束后,將拿出一個整體處理方案。

  >>>跟進閱讀 網(wǎng)銀平臺可繳存公積金 無錫創(chuàng)江蘇首例

  日前從無錫市住房公積金管理中心獲悉,為提高各單位公積金繳存工作效率,增強單位對住房公積金繳存、支取等信息的可管理性,在確保資金安全的前提下,中心準(zhǔn)備開展網(wǎng)上業(yè)務(wù),即利用網(wǎng)銀平臺來繳存公積金。這在江蘇省內(nèi)尚屬首創(chuàng)。

  中心出爐的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1-6月,全市(含江陰、宜興)新增繳存住房公積金職工8.51萬人,同比增長89%,完成年度計劃10萬人的85%。今年上半年全市月平均實繳人數(shù)為64.89萬人,比去年同期超4萬人。全市(含江陰、宜興)公積金歸集了27.35億元,同比增長16%。至6月底,繳存余額達143.32億元。

  “隨著繳存單位、繳存人數(shù)的逐年增加,中心及受托銀行工作人員經(jīng)常要通過加班加點才能完成工作。”中心主任周德春介紹,目前各公積金繳存單位繳存住房公積金都是采用“單位填寫(補)繳書、變更清冊等—受托銀行錄入—中心審核進賬”這一收繳模式。今年中心將與商業(yè)銀行合作,開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)。目前已做好了網(wǎng)上繳存公積金的有關(guān)準(zhǔn)備。按計劃是該網(wǎng)銀平臺今年開始試運行,明年正式開始。

  周德春透露,未來公積金支取也將做到職工不用前往中心,直接在家里就可提出支取申請,經(jīng)審批后,直接通過網(wǎng)銀支付。

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